货号122 作者: 反恐怖融资合规性及有效性评估方法
出版社: 中国金融出版社
出版时间: 2013-11
版次: 1
ISBN: 9787504971791
定价: 35.00
装帧: 平装
内容简介：
2013年2月，金融行动特别工作组（FATF）发布了新的互评估方法，是FATF及地区性反洗钱组织、世界银行、国际货币基金组织即将开展的新一轮反洗钱/反恐怖融资体系互评估的直接依据。新的互评估方法包括导言、合规性评估方法、有效性评估方法三个部分。
教育 语言 传媒 法律 综合其他, 法学 法律 法规
FATF建议反洗钱/反恐怖融资合规性及有效性评估方法
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